公司召開董事會三屆十六次會議

公司召開董事會三屆十六次會議

確定年度奮斗目標

　　　珠海華冠電子科技有限公司（以下簡稱：華冠電子）第三屆董事會第十六次會議于2014年3月14日上午9時在力合股份有限公司會議室召開，會議應(yīng)到董事七人，實到董事四人。董事陳宇澄先生未能出席會議，對本次會議的議案進行了書面表決，委托許華釗先生到會。董事羅薇女士未能出席會議，委托賀捷先生到會、董事長高振先先生行使表決權(quán)。董事張東寶未能出席會議，委托別力子先生到會、董事長高振先先生行使表決權(quán)。公司監(jiān)事賈天喜先生、監(jiān)事崔艷女士列席會議。

　　　總經(jīng)理孫峰代表華冠電子經(jīng)營班子做2013年度工作報告?？陀^的回顧了一年來的進步與成績。華冠電子2013年利潤增長了1.5倍，六年來首次實現(xiàn)營業(yè)利潤盈利，完成年初制定的目標，標志著華冠電子邁入快速發(fā)展的軌道。2013年的華冠電子在技術(shù)上，求新求精。核心產(chǎn)品繼續(xù)保持市場領(lǐng)先的地位，新產(chǎn)品沖入競爭的藍海，充分發(fā)揮了研發(fā)的龍頭作用。同時，加快標準化進程，提高華冠電子核心技術(shù)的影響力。在銷售上，以強化產(chǎn)品宣傳加強市場拓展，實現(xiàn)新客戶銷售貢獻達一半以上；深化與客戶間新產(chǎn)品、新技術(shù)、新開發(fā)的合作，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。在生產(chǎn)管理上，以計劃統(tǒng)領(lǐng)，以質(zhì)量為核心，深化責任經(jīng)營機制。生產(chǎn)效率提升效果明顯，產(chǎn)品平均生產(chǎn)時間由原來的90天縮短為60天，物料供應(yīng)質(zhì)量提高4%，及時率明顯改善，兩廠實現(xiàn)贏利。

　　　注重內(nèi)功，夯實管理基礎(chǔ)。以全面預算為支點，堅持狠抓降低成本工作，2013年采購成本在2012年下降11%的基礎(chǔ)上繼續(xù)下降8%。以人為本，凝聚共識，樹立積極向上的企業(yè)文化。制定《培訓管理制度》，鼓勵更多的員工參與專業(yè)、學歷教育的學習，員工大專學歷以上人員比例已達30%。以持續(xù)發(fā)展為目標，促進園區(qū)建設(shè)，提升資產(chǎn)收益。5號廠房投入使用，研發(fā)車間完成建設(shè)，園區(qū)環(huán)境得到改善。園區(qū)入駐企業(yè)達5家，園區(qū)資產(chǎn)利用率達80%以上，資產(chǎn)經(jīng)營收益顯著提高。

　　　報告深刻指出了華冠電子在發(fā)展中存在的問題，并針對問題合理制定了華冠電子2014年的工作目標與工作計劃。確定2014年經(jīng)營目標為銷售額增加40%，利潤增加17%。工作重點放在通過改變思維、方法創(chuàng)新，提升研發(fā)效率、銷售達成等各業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率。

　　　最后，報告指出，2014年是充滿希望的。雖然行業(yè)的競爭日益加劇，市場復雜多變，我們?nèi)杂行判耐黄谱晕?，實施?chuàng)新，為顧客提供性價比更高的產(chǎn)品，為華冠電子謀求更大的發(fā)展。

　　　會議充分肯定了華冠電子取得的進步，還審議通過了，《2013年度財務(wù)決算報告與2014年度財務(wù)預算報告》、《2013年度利潤分配預案》、《2013年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《關(guān)于申請核銷資產(chǎn)的議案》、《2014年度公司高級管理人員考核獎勵的議案》等議案。

　　　同時召開華冠電子董事會四屆一次會議，同意選舉孫峰先生任公司本屆董事會董事長。同意公司經(jīng)營管理機構(gòu)由5人組成，聘任公司高級管理人員如下：李尤祥任總經(jīng)理，陳建東任常務(wù)副總經(jīng)理，王麗任副總經(jīng)理，陳輝任副總經(jīng)理，萬敏任副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書。公司高級管理人員的任期至本屆董事會屆滿，薪酬待遇執(zhí)行公司《高管人員薪酬與績效考核管理制度》。